
公告日期:2025-08-28
股票代码:002430 股票简称:杭氧股份 公告编号:2025-083
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。
2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况
《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告》《杭氧集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》已 分别于2025年8月12日、2025年8月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人:公司董事会;
2、召开时间:2025年8月27日下午14:30;
3、会议主持人:董事长郑伟先生;
4、召开地点:浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室;
5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间:2025年8月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 8月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共286名,代表有表决权的股份607,929,240股,占公司总股本978,351,332股的62.1381%,其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名,代表有表决权的股份529,061,271股,占公司总股本978,351,332股的54.0768%;参与网络投票的股东278名,代表有表决权的股份78,867,969股,占公司总股本978,351,332股的8.0613%。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共280人,代表有表决权股份数79,482,469股,占公司总股本978,351,332股的8.1241%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
五、会议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下提案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》
表决结果:同意604,415,826股,占出席会议有效表决权股份总数的99.4221%;反对3,463,514股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5697%;弃权49,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0082%。
其中,中小投资者的表决情况:同意75,969,055股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.5796%;反对3,463,514股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.3576%;弃权49,900股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0628%。
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的提案》
表决结果:同意603,623,426股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2917%;反对4,255,614股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7000%;弃权50,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0083%。
其中,中小投资者的表决情况:同意75,176,655股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的94.5827%;反对4,255,614股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3542%;弃权50,200股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0632%。
根据上述表决结果,该提案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的提案》
表决结果:同意603,623,626股,占出席会议有效表决权股份……
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