公告日期：2025-08-12

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-073
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 8 月 11
日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及未来发展需要，对《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《杭氧集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，修订后的《杭氧集团股份有限公司股东大会议事规则》更名为《杭氧集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。

《公司章程》主要修订条款详见附件《杭氧集团股份有限公司章程（修订对照表）》。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

本次修订事项相关议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议批准后办理相关变更登记具体事宜。在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自
动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会
2025年8月12日

杭氧集团股份有限公司章程（修订对照表）

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 修订
类型

第一条 第一条

为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称“公 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”

司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益， 或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 修改司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共 法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市 证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规
公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)和 定，制定本章程。
其他有关规定，制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股

股份有限公司。公司以发起设立方式设立；在浙江 份有限公司。公司以发起设立方式设立；在浙江省市 修改省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
监督管理局颁布的统一社会信用代码为 913300007 用代码:91330000725884202P。
25884202P 的《营业执照》。

第三条 第三条

公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理 公司于 2010 年 5……
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