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发表于 2025-08-19 18:26:04 股吧网页版
贵州百灵:半年报监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-20


证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2025-042
贵州百灵企业集团制药股份有限公司

关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议由公司监事会主席周春刚先生召集,会议通知于2025年8月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025 年 8 月 19 日下午 2:00 在公司三楼会议室
以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体监事一致同意公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的内容。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会

2025 年 8 月 19 日

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