公告日期：2025-08-20

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-031
中粮资本控股股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2025 年 8 月 8 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 8
月 18 日在河北省张家口市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7 名，实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）《公司 2025 年半年度报告》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

（二）《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2025 年 6 月 30 日）》

董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2025 年 6 月 30 日）》。
（三）《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

（四）《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（五）《关于公司高级管理人员 2024 年度报酬情况、公司工资总额执行情况及公司 2025 年业绩考核指标、工资总额预算的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
议案表决情况：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事会中兼任公司高级管
理人员的孙彦敏先生、李德罡先生回避表决。

（六）《关于修订<中粮资本控股股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司对外担保管理制度》。

（七）《关于提请召开公司 2025 年半年度业绩说明会并征集问题的议案》
议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股
份有限公司关于召开 2025 年半年度业绩说明会并征集问题的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 20 日

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