公告日期：2025-09-03

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-086

深圳达实智能股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、 会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 2 日下午 2:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28号达实大厦 43 楼大会议室。

3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：经公司第八届董事会第二十一次会议决议，由公司董事会召集召开。

5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生。

6. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 798 人，代表股份
427,389,739 股，占公司有表决权股份总数的 20.1544％。其中：通过现场投票
的股东 9 人，代表股份 403,621,812 股，占公司有表决权股份总数的 19.0335％。
通过网络投票的股东 789 人，代表股份 23,767,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.1208％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 791 人，代表股份 23,768,227 股，占公司有表决权股份总数的 1.1208％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 789 人，代表股份 23,767,927 股，占公司有表决权股份总数的 1.1208％。

2. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员
等列席本次会议，公司聘请的广东信达律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案做出表决：

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意 423,273,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0369％；反对 3,834,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8972％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0660％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 19,651,827 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.6811％；反对 3,834,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 16.1329％；弃权 281,900 股（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.1860％。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

同意 423,194,039 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0183％；反对 3,856,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9022％；弃权 339,600 股（其中，因未投票默认弃权 59,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0795％。

本议案系特别决议事项，已经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

3. 逐项审议通过了《关于修订部分公司内部制度的议案》。

本议案系逐项表决议案，各子议案表决结果具体如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意 411,446,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2696％；反对 15,596,727 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6493％；弃权 346,500 股（其中，因未投票默认弃权 100,800 股），占出席本……
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