公告日期：2025-09-03

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-088

深圳达实智能股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及其他人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日上午
召开职工代表大会，推举张琳女士为公司第九届董事会职工代表董事。同日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》等议案，并于股东大会后召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，本次董事会换届选举、聘任高级管理人员及其他人员事项均已完成。具体情况公告如下：

一、 公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会组成情况

1．非独立董事：刘磅先生（董事长）、程朋胜先生、苏俊锋先生、刘昂先生、沈冰先生。

2．独立董事：王东先生、吴申军先生、刘磊先生。

3．职工代表董事：张琳女士。

公司第九届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2025 年第二次
临时股东大会审议通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述三名独立董事均已取得独立董事任职资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第九届董事会专门委员会组成情况

1．审计委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磊先生、刘昂先生。

2．提名委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磅先生、刘磊先生。

3．薪酬与考核委员会：刘磊先生（主任委员）、吴申军先生、刘昂先生。
4．战略及可持续发展（ESG）委员会：刘磅先生（主任委员）、王东先生、苏俊锋先生。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会主任委员吴申军先生为会计专业人士。专门委员会委员任期三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
上述董事会成员简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日登载于《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举
的公告》及 2025 年 9 月 3 日登载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第九届董事会职工代表董事的公告》。
二、 聘任高级管理人员情况

1．总经理：苏俊锋先生。

2．副总经理：程朋胜先生（常务）、易鸿先生、单成保先生、管小芬女士。
3．董事会秘书：管小芬女士。

4．财务总监：杨卉女士。

上述高级管理人员简历详见附件，任期均为三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。

高级管理人员的任职资格均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书管小芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话号码：0755-26525166

传真号码：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路 28 号达实大厦。
三、 聘任证券事务代表及内部审计负责人情况

1．内部审计负责人：许亚姿女士。

2．证券事务代表：李硕女士。

上述人员简历详见附件，任期均为三年，自第九届董事会第一次会议审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。

证券事务代表李硕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。