公告日期：2025-08-15

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-070
深圳达实智能股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2025年 8 月 13 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司内部制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将“股东大会”的表述变更为“股东会”，并修订《公司章程》，修订对照表详见附件。

公司修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层办理以上事项相关的工商变更登记备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、 相关制度修订情况

根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修
订或废止：

是否需提
序号 制度名称 变更类型 交股东大
会审议

1 《股东大会议事规则》 修订名称及内容 是

2 《董事会议事规则》 修订内容 是

3 《独立董事工作制度》 修订内容 是

4 《对外担保制度》 修订内容 是

5 《关联交易管理制度》 修订内容 是

6 《会计师事务所选聘制度》 修订内容 是

7 《募集资金管理制度》 修订内容 是

8 《信息披露管理制度》 修订内容 是

9 《资产损失管理制度》 修订内容 是

10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订名称及内容 是

11 《财务报告内部控制制度》 修订内容 否

12 《财务负责人管理制度》 修订内容 否

13 《财务管理制度》 修订内容 否

14 《对外投资管理制度》 修订内容 否

15 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 修订名称及内容 否

制度》

16 《董事会秘书工作制度》 修订内容 否

17 《董事会审计委员会年度财务报告工作制度》 修订内容 否

18 《独立董事专门会议制度》 修订内容 ……
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