公告日期：2025-08-15

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-071
深圳达实智能股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 13 日召开第八届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事
1 名，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。经公司董事会推荐并经董事会提名委员会资格审查，同意提名刘磅先生、程朋胜先生、刘昂先生、苏俊锋先生、沈冰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名王东先生、吴申军先生、刘磊先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。王东先生、吴申军先生、刘磊先生均已取得独立董事资格证书。吴申军先生为会计专业人士。

根据《公司法》《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 8 名董事（其
中 5 名非独立董事、3 名独立董事，非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决），与 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会。独立董事候选人任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第九届董事会成员任期为三年，自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日或职工代表大会选举产生之日起生效。上述 5 位非独立董事候选人、3 位独立董事候选人及 1 位职工代表董事担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事及董事会各专门委员会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

深圳达实智能股份有限公司董事会
2025 年 8 月 14 日
附件：简历

1. 刘磅先生，1963 年 10 月出生，中南工业大学工学硕士，教授级高级工
程师。1995 年 3 月创立深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至七届董事会董事长，深圳市第三、四、六届人大代表，人大科技组组长。现任深圳达实智能股份有限公司第八届董事会董事长、总经理，深圳达实融资租赁有限公司董事长，深圳达实信息技术有限公司董事长。

刘磅先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 121,657,031 股，通过本公司控股股东昌都市达实企业管理（集团）有限公司间接持有本公司166,644,631股股份，合计持有股份288,301,662股，占公司总股本的13.6%，与董事刘昂先生为兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规定不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2. 刘昂先生，1967 年 8 月出生，英国威尔士大学管理学硕士。1995 年参
与组建深圳达实智能股份有限公司，曾任公司第一至七届董事会董事、深圳市英唐智能控制股份有限公司监事会主席。现任公司第八届董事会董事，昌都市达实企业管理（集团）有限公司执行董事、总经理，深圳市达实股权投资发展有限公司执行董事、总经理，合肥达实数字科技有限公司执行董事、总经理，合肥中正物业管理有限公司执行董事、总经理，深圳市诺达自动化技术……
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