公告日期：2025-09-02

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-043
天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十五次会议于2025年9月1日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月27日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司股东中航科创有限公司和五龙贸易有限公司推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提名肖章林先生、黄俊康先生、黄国军先生、胡敏女士、郭高航先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事人选进行逐项表决。

上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）会议审议通过了《公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会推荐、公司第六届董事会提名委员会第六次会议审核通过，同意提名曾泉先生、陈立平先生、潘守培先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曾泉先生为会计专业人士。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制对独立董事人选进行逐项表决。

（三）会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的制度全文。

（四）会议审议通过了《公司深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的议案》

同意变更公司与关联方深圳中航观澜地产发展有限公司的租赁合同，将租赁
期限缩短至 2029 年 2 月 23 日。本次合同变更后，剩余合同期内交易总金额约为
5,637 万元。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

关联董事万颖女士、郭高航先生均已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司深圳市观澜天虹商场变更租赁合同暨关联交易的进展公告》（2025-044）。

（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（2025-045）。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三十五次会议决议；

2.公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议；

3.公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二五年九月一日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
1.肖章林简历

肖章林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 1 月出生，上海交通
大学工商管理硕士学位，正高级工程师。现任公司党委书记、董事长；历任飞亚达精密科技股份有限公司研发部、创新设计部经理助理，中国航空技术深圳有限公司规……
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