公告日期：2025-09-02

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-045
天虹数科商业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，将于2025年9月18日召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议日期、时间：2025年9月18日（星期四）14:30。

网络投票日期、时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-15:00。

5.现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼2号会议室。

6.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，截至股

权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

7.会议的股权登记日：2025年9月10日。

8.出席会议对象：

（1）2025年9月10日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √

5.00 关于修订《公司对外投资决策程序与规则》的议案 √

6.00 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √

7.00 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √

8.00 关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案 √

9.00 关于修订《公司股东回报规划》的议案 √

10.00 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √

11.00 公司续聘会计师事务所的议案 √

累积投票提案（等额选举）

12.00 公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数 5 人

12.01 选举肖章林先生为公司第七届董事会非独立董事……
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