公告日期：2025-08-12

董事会向股东会报告制度

天虹数科商业股份有限公司

董事会向股东会报告制度

（2025 年修订）

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，实现股东会履行出资人职责的科
学化、制度化、规范化，根据天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》，制定本制度。

第二条 本制度所指报告是指董事会为确保公司股东会能够充分掌握公司业
务经营情况、财务状况及其他重要事项，而报送的信息报告。

第三条 工作报告的基本要求：高度重视，加强领导；实事求是，客观全面；
紧扣主题，突出重点。

第四条 年度工作报告的主要内容

（一）董事会运作情况；

（二）公司年度经营情况；

（三）公司下一年度的主要工作目标及工作计划；

（四）投资者关系工作开展情况；

（五）董事会认为需要报告的其他事项。

第五条 公司在经营过程中发生其他临时重大事项，按照证券监管要求及时
对外披露及提交股东会审议。

第六条 公司董事长应指定董事会秘书负责定期报告的编纂工作，董事会秘
书应及时、准确、完整地完成编制。

第七条 公司董事会一般于每年 6 月底前向股东会提交上一年度工作报告。

董事会向股东会报告制度

临时报告按照证券监管要求及时对外披露及提交股东会审议。

第八条 公司董事、董事会秘书及相关工作人员对定期报告的内容负有保密
义务，未经董事会合法授权，不得擅自对外传播或披露。

第九条 本制度自董事会通过之日起实施。

天虹数科商业股份有限公司
二〇二五年八月十一日

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