公告日期：2025-08-12

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-037
天虹数科商业股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第三十三次会议于2025年8月11日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月6日以书面及电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》，并在董事会设置职工董事，现结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修订对照表（2025-038）》和《公司章程》。

（二）会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意对部分治理制度进行修订。具体如下：

1.审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

2.审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

3.审议通过了《关于修订<公司董事会向股东会报告制度>的议案》

4.审议通过了《关于修订<公司董事会提案管理规范>的议案》

5.审议通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

6.审议通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
7.审议通过了《关于修订<公司董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》
8.审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

9.审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
10.审议通过了《关于修订<公司董事会授权管理制度>的议案》

11.审议通过了《关于修订<公司董事会向总经理办公会授权管理办法>的议案》

12.审议通过了《关于修订<公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

13.审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

14.审议通过了《关于修订<公司独立董事专门会议制度>的议案》

15.审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》

16.审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

17.审议通过了《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》

18.审议通过了《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

19.审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

20.审议通过了《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》

21.审议通过了《关于修订<公司财务负责人管理制度>的议案》

22.审议通过了《关于修订<公司现金管理制度>的议案》

23.审议通过了《关于修订<公司风险投资管理制度>的议案》

24.审议通过了《关于修订<公司ESG管理制度>的议案》

25.审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

26.审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
27.审议通过了《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

28.审议通过了《关于修订<公司防止大股东占用上市公司资金管理办法>的议案》

29.审议通过了《关于修订<公司股东回报规划>的议案》

30.审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度……
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