公告日期：2025-08-12

天虹数科商业股份有限公司

董事会秘书工作制度

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《天虹数科商业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 董事会设董事会秘书一名,董事会秘书是公司高级管理人员,依据

《公司法》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。

第二章 任职条件

第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识，具有良好的职业道德和个人品德。

第四条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得深交所颁发的董
事会秘书资格证书或者董事会秘书培训证明。

第五条 董事可兼任董事会秘书，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分
别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。

第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（四）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（六）法律、法规、规范性文件认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章 职责、权利和义务

第七条 董事会秘书应认真履行下列职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深交所报告并公告；

（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深交所问询；

（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规及深交所相关规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、深交所相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；

（九）法律法规、深交所要求履行的其他职责。

第八条 董事会秘书享有以下权利：

（一）依据国家法律法规、《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，处理职责范围内的具体工作；

（二）董事会秘书为履行职责，有权参加董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议；党组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席；
（三）董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；

（四）公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作；

（五）董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交所报告。

第九条 董事会秘书履行以下义务：

（一）应当遵守法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部有关规定，对公司负有忠实和勤勉义务，维护公司利益，不得利用职权或影响力为自己或他人牟取不正当利益；

（二）应积极协助公司合法经营，当知悉公司董事和高级管理人员违反法律、行政法规、《公司章程》和规章时，或者公司作出或可能作出违反相关规定的决策时，应当对其违法、违规作出明确提示；

（三）应按照《公司法》等要求，积极协助公司加强……
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