公告日期：2025-08-12

天虹数科商业股份有限公司

ESG 管理制度

（2025 年修订）

第一章 总则

第一条 为进一步加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）社会
责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《天虹数科商业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环
境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的 健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动
影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司
（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司
ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。

第二章 ESG职责理念与原则

第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责，努力实现
社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把
新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，
为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、职工大会、工会组织依法行使职权。董
事会、经理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公
司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十一条 在保障持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，公司
应积极参与地区建设、救灾助困和公益事业，履行相关社会责任。

第十二条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构
的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事、高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十三条 公司应建立结构完整、层级清晰、权责明确和运营高效的ESG管
理体系，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，建立更完善的ESG管理机制，为公司ESG工作开展提供组织保障。

第十四条 公司ESG管理架构是由董事会、董事会战略与ESG委员会、ESG工
作小组组成的三级管理架构，另有公司战略与营运部作为统筹ESG工作提升及工作推进的部门。

第十五条 公司董事会是ESG工作的领导和决策机构，主要决定公司ESG发展
方向、战略和目标，批准公司ESG管理制度、ESG报告和ESG重大事项。

第十六条 公司董事会战略与ESG委员会是ESG工作的研究和指导机构，主要
研究、分析和评估ESG等相关事项，指导ESG日常工作开展和ESG报告编制。

第十七条 公司设立ESG工作小组，作为公司ESG事宜的执行层，由总经理担
任组长，副总经理担任副组长，ESG责任部门负责人为小组组员，主要负责：
(一)拟制公司ESG战略、目标及中长期规划；

(二)确定各部门年度ESG工作计划，总结ESG体系运行及各事项阶段性目标完成情况；

(三)推动落实公司ESG工作细则，完善公司现有ESG相关管理制度，必要时制定ESG相关管理措施；

(四)组织公司ESG风险和机遇的识别与评估，制定并汇总应对措施；

(五)组织开展利益相关方沟通工作等。

第十八条 公司战略与营运部是公司ESG工作提升的统筹……
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