公告日期：2025-08-28

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-028
浙江康盛股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 11 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事和高级管理人员，见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：公司会议室（浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议
室）。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √

3.00 《关于第七届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》 √

累积投票提案 提案 4.00、5.00 为等额选举

4.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董 应选人数 5 人
事的议案》

4.01 选举王亚骏为公司第七届董事会非独立董事 √

4.02 选举都巍为公司第七届董事会非独立董事 √

4.03 选举高博为公司第七届董事会非独立董事 √

4.04 选举荆磊为公司第七届董事会非独立董事 √

4.05 选举胡明珠为公司第七届董事会非独立董事 √

5.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事 应选人数 3 人
的议案……
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