公告日期：2025-08-28

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-024
浙江康盛股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方
式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要

上述议案已经过公司第六届董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订。

● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：
2025-029 ） 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司章程修正案》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合修订后的《公司章程》及公司治理的实际情况，现对部分治理制度进行修订、制定。

● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

该议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

经公司股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王亚骏先生、都巍先生、高博先生、荆磊先生、胡明珠女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将按照据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

● 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
经公司董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张敏先生、姚以林先生和刘国清先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司第七届董事会独立董事候选人的人数未低于公司第七届董事会董事总数的三分之一，符合相关规定。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将按照据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议表决。

● 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议……
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