公告日期：2025-08-26

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-041

深圳市爱施德股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开

第六届董事会第十九次（定期）会议、第六届监事会第十九次（定期）会议，审

议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同时监事会审议通过了《关于废止<

监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。

为适应《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025

年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司信息披露

管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等法律法规

及监管规则的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，同

时公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《监事会议事规则》
相应废止。进一步完善公司治理结构，强化中小股东权利保护，规范决策程序与

监督机制，为公司持续健康发展提供合规保障。

本次修订具体情况如下：

序号 修订前 修订后 备注

第八条 代表公司执行公司事务的董事

为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时

辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公

1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 司将在法定代表人辞任之日起三十日内 修订
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，

其法律后果由公司承受。本章程或者股东

会对法定代表人职权的限制，不得对抗善

序号 修订前 修订后 备注

意相对人。法定代表人因为执行职务造成

他人损害的，由公司承担民事责任。公司

承担民事责任后，依照法律或者本章程的

规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 公司全部资产分为等额股份，股

2 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 修订
公司以其全部资产对公司的债务承担责 公司以其全部财产对公司的债务承担责

任。 任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成

为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律

约束力的……
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