公告日期：2025-08-22

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-036
深圳市爱施德股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年8月21日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2025年8月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月21日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长兼总裁周友盟女士

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（%）

总体出席情况 606 572,667,242 46.2096

其中：中小股东出席情况 599 41,198,103 3.3244

现场会议出席情况 8 531,469,239 42.8853

网络投票情况 598 41,198,003 3.3243

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会 议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场 表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、《关于向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

分类 同意 反对 弃权

表决情况（股） 569,005,302 3,529,840 132,100

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.3605 0.6164 0.0231

其中：中小股东表决情况（股） 37,536,163 3,529,840 132,100

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%） 91.1114 8.5680 0.3206

表决结果 通过

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于 2025 年增加申请银行综合授信额度的议案》

分类 同意 反对 弃权

表决情况（股） 570,872,542 1,288,700 506,000

占出席会议有效……
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