公告日期：2025-09-06

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-038 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）
于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。具体情况如下：

一、公司章程修订情况概述

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下：

1、根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《杭州海康威视数字技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

3、公司股份回购事项已实施完毕，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司将对已完成的回购股份办理注销手续，本次拟注销的股份为68,326,776 股，占注销前公司总股本（9,233,198,326 股）的 0.74%，本次拟注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。公司总股本将由 9,233,198,326 股

减少至 9,164,871,550 股，注册资本将由 9,233,198,326 元减少至 9,164,871,550 元。

4、根据公司实际业务需要，拟调整经营范围中部分内容。

除上述主要调整外，《公司章程》其余修订具体详见修订对照表。

二、公司章程修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制订本 （以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定本章
章程。 程。

第二条 公司是经中华人民共和国商务部【商资批 第二条 公司是经中华人民共和国商务部【商资批
（2008）598 号】《商务部关于同意杭州海康威视数字 （2008）598 号】《商务部关于同意杭州海康威视数字技技术有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，以 术有限公司转制为股份有限公司的批复》批准，以整体整体变更方式设立，并在浙江省工商行政管理局注册 变更方式设立，并在浙江省市场监督管理局注册登记的登记的外商投资股份有限公司（以下简称公司），营业 外商投资股份有限公司（以下简称“公司”），统一社会信
执照号：91330000733796106P。 用代码：91330000733796106P。

第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会
5000 万股，于 2010 年 5 月 28 日在深圳证券交易所上 公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2010 年 5 月 28
市。 日在深圳证券交易所上市。

第五条 公司住所：杭州市滨江区阡陌路 555 号 第五条 公司住所：浙江省杭州市滨江区阡……
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