公告日期：2025-09-06

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2025-039 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司召开本次股东大会的议案已经第六届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 23 日 15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025
年 9 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 9 月 17 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。

二、会议审议事项

备注
提 案 编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年中期分红方案的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《授权管理制度》的议案 √

10.00 关于修订《核心员工跟投创新业务管理办法》的议案 √

11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

上述提案中，提案 1 至提案 11 于第六届董事会第七次会议审议通过，内容
详见公司于 2025 年 9 月 6 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cni……
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