公告日期：2025-08-28

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2025-025
江苏雅克科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月26日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。公
司决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大
会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 13:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东
大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的见证律师。

8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路 88 号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

《关于2025年中期分红方案的 √

1.00

议案》

2.00 《关于变更董事的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议通过，具体内容详见公司2025年8月28日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 现场会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月10日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月10日上午8：30—11：00，……
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