公告日期：2025-08-23

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号:2025-050
债券代码：128128 债券简称：齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第二十四次会议审议通过召集2025年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间；

（3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（ 2 ） 网 络 投 票 : 公 司 将通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指

示，股东代理人有权全权代理表决）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员出席或列席会议。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易 √

预计额度的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十一次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在巨潮资讯网及公司指定

媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。

上述议案 2、议案 3 和议案 4 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以……
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