公告日期：2025-08-26

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-041
许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00 时

2、网络投票时间

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月
12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议股权登记日：2025 年 9 月 3 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加 表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提交股东会表决的的议案

本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订、制定部分公司管理制度的议案》 √

（二）披露情况

上述议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许 昌远东传动轴股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《许昌远东传动 轴股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时 公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00

（二）登记地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段 1699 号公司证券部

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账……
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