公告日期：2025-08-22

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-050
北京四维图新科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 20 日以非现
场会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式
和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》；

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理和使用办法的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。