公告日期：2025-08-28

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-036

爱仕达股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2025 年 8 月 26 日在浙江省台州市温岭市经济开发区科技路 2 号 8 楼以现场结合
通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及专人送达
方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应
废止。

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记事宜。

（三）审议通过《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作实施细则>的议案》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
6、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
8、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司 2025……
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