公告日期：2025-08-28

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-039
爱仕达股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日 召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权， 将转由董事会审计委员会履行。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、修订《公司章程》具体情况

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》 相应条款进行修改，具体修改情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简
下简称“公司”）、股东和债权人的合 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
法权益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《公司法》）、《中华人民共和国证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
法》（以下简称《证券法》）和其他有 券法》）和其他有关规定，制订爱仕达股份

序号 修订前 修订后

关规定，制订爱仕达股份有限公司章程 有限公司章程（以下简称“本章程”）。

（以下简称“本章程”）。

2 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司的董事长为代表公司执行事务
的董事，担任公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

3 新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

4 第十条 公司全部资产分为等额股份，股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其所持股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其……
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