公告日期：2025-08-28

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-041
爱仕达股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月
26 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2025年9月8日

8、出席对象：

（1）截至2025年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、部分监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 √

案》

√

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

√

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

√

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

√

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

√

6.00 《关于修订<内部控制制度>的议案》

√

7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

√

8.00 《关于修订<对……
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