公告日期：2025-08-28

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-040
爱仕达股份有限公司

关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

是否需要提交
序号 制度名称 变动情况

股东大会审议

1 《股东大会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事会专门委员会实施细则》 修订 否

5 《总经理工作细则》 修订 否

6 《董事会秘书工作制度》 修订 否

7 《信息披露管理制度》 修订 否

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《内部控制制度》 修订 是

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《内部审计制度》 修订 否

12 《子公司管理制度》 修订 否

13 《财务管理制度》 修订 否

14 《对外投资管理制度》 修订 是

15 《防范大股东及关联方占用公司资金制度》 修订 否

16 《对外担保管理制度》 修订 是

17 《募集资金管理制度》 修订 是

18 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 修订

否

变动的管理办法》

19 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

22 《突发事件管理制度》 废止 否

23 《期货套期保值业务内部控制制度》 修订 否

24 《远期外汇交易业务内控管理制度》 ……
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