公告日期：2025-08-15

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2025-058
深圳和而泰智能控制股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月14日（星期四）下午14:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月14日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刘建伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

二、会议出席情况

现场出席和通过网络投票的股东共1,672人，代表股份166,012,948股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.0241％。

其中：

（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份138,762,300股，占股权登记日公司有表决权股份总数的15.0655%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共1,670人，代表股份27,250,648股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.9586%。

中小股东及股东授权委托代表人共1,671人，代表股份27,250,848股，占股权登记日公司有表决权股份总数的2.9586%。

公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于全资子公司向银行申请专项贷款暨公司为其提供担保的议案》；
表决情况：同意157,744,043股，占出席会议有效表决权股份总数的95.0191％；反对462,860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2788％；弃权7,806,045股（其中，因未投票默认弃权7,646,545股），占出席会议有效表决权股份总数的4.7021％。

其中，中小股东表决情况：同意18,981,943股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的69.6563％；反对462,860 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6985％；弃权7,806,045股（其中，因未投票默认弃权7,646,545股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.6451％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）＞及其摘要（修订稿）的议案》；

表决情况：同意156,846,643股，占出席会议有效表决权股份总数的94.4786％；反对1,417,160股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8536％；弃权7,749,145股（其中，因未投票默认弃权7,620,145股），占出席会议有效表决权股份总数的4.6678％。

其中，中小股东表决情况：同意18,084,543股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的66.3632％；反对1,417,160股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.2004％；弃权7,749,145股（其中，因未投票默认弃权7,620,145股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.4363％。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于＜2022年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）＞的议案》；

表决情况：同意156,847,543股，占出席会议有效表决权股份总数的94.4791％；反对1,397,860股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8420％；弃权7,767,545股（其中，因未投票默认弃权7,622,445股），占出席会议有效表决权股份总数的4.6789％。

其中，中小股东表决情况：同意18,085,4……
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