公告日期：2025-07-01

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2025-021
中远海运科技股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长王新波先生

（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14：00 开始

网络投票时间：2025 年 6 月 30 日

（5）会议召开地点：上海市浦东新区沈家弄路 22 号楼 1 楼多功
能厅

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况

出席本次股东会的股东或股东代表共计 360 人，代表股份185,234,763 股，占公司总股份的 49.8387％。其中：

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东或股东代表 61 人，代表股份 183,759,580
股，占公司总股份的 49.4418％。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东或股东代表299人，代表股份1,475,183股，占公司总股份的 0.3969％。

3.公司部分董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会议案经出席会议的股东或股东代表认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，最终大会审议通过了如下议案：

1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 185,031,859 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8905％；反对 159,004 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.0858％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0237％。本议案审议通过。公司独立董事作 2024 年度述职报告。

其中中小投资者表决结果：同意 2,641,459 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 92.8665％；反对 159,004 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 5.5901％；弃权 43,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 1.5434％。

2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 185,024,159 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 99.8863％；反对 159,004 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0858％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0279％。本议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意 2,633,759 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 92.5957％；反对 159,004 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 5.5901％；弃权 51,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 1.8141％。

3.审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 185,045,477 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8978％；反对 174,086 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0940％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0082％。本议案审议通过。

其中中小投资者表决结果：同意 2,655,077 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 93.3452％；反对 174,086 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 6.1204％；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权的中小投资者所持股份的 0.5344％。

4.审议通过了《2024 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 185,105,877 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9304％；反对 1……
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