公告日期：2025-08-28

《董事会议事规则》修订案

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订，主要修订内容如下：

条款 修订前 修订后

根据《公司章程》规定，董事会由 7 名 根据《公司章程》规定，董事会由 7 名
董事组成（其中独立董事占三名）。非 董事组成（其中独立董事占三名）。董
独立董事候选人由董事会、监事会、单 事候选人由董事会、单独或者合并持有
第七条 独或者合并持有公司已发行股份 3％以 公司已发行股份 1％以上的股东提名，
上的股东提名，独立董事候选人提名办 公司董事必须由股东会选举产生。

法下列单章规定，公司董事必须由股东

会选举产生。

董事应当遵守法律、行政法规和《公司 董事应当遵守法律、行政法规和《公司
章程》，对公司负有下列忠实义务： 章程》，应当采取措施避免自身利益与
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他 公司利益冲突，不得利用职权牟取不正
非法收入，不得侵占公司的财产； 当利益，对公司负有下列忠实义务：
（二）不得挪用公司资金； （一）不得侵占公司财产、挪用公司资
（三）不得将公司资产或者资金以其个 金；

人名义或者其他个人名义开立账户存 （二）不得将公司资金以其个人名义或
储； 者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反《公司章程》的规定， （三）不得利用职权贿赂或者收受其他
第十五条

未经股东会或董事会同意，将公司资金 非法收入；

借贷给他人或者以公司财产为他人提 （四）未向董事会或者股东会报告，并
供担保； 按照本章程的规定经董事会或者股东
（五）不得违反《公司章程》的规定或 会决议通过，不得直接或者间接与本公
未经股东会同意，与本公司订立合同或 司订立合同或者进行交易；

者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者
（六）未经股东会同意，不得利用职务 他人谋取属于公司的商业机会，但向董
便利，为自己或他人谋取本应属于公司 事会或者股东会报告并经股东会决议
的商业机会，自营或者为他人经营与本 通过，或者公司根据法律、行政法规或

公司同类的业务； 者本章程的规定，不能利用该商业机会
（七）不得接受与公司交易的佣金归为 的除外；

己有； （六）未向董事会或者股东会报告，并
（八）不得擅自披露公司秘密； 经股东会决议通过，不得自营或者为他
（九）不得利用其关联关系损害公司利 人经营与本公司同类的业务；

益； （七）不得接受他人与公司交易的佣金
（十）法律、行政法规或部门规章及《公 归为己有；

司章程》规定的其他忠实义务。 （八）不得擅自披露公司秘密；

董事违反本条规定所得的收入，应当归 （九）不得利用其关联关系损害公司利
公司所有；给公司造成损失的，应当承 益；

担赔偿责任。 （十）法律、行政法规或部门规章及《公
司章程》规定的其他忠实义务。

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