公告日期：2025-08-28

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-021

广东省广告集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2025 年 8
月 27 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事6 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2025 年半年度
报告及摘要》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<公
司章程>的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2025 年 8 月)》及修订案。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订公司
部分治理制度的议案》。

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。具体如下：

3.1、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
股东会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则（2025 年 8 月)》及修订案。

3.2、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则（2025 年 8 月)》及修订案。

3.3、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度（2025 年 8 月)》。

3.4、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
关联交易决策管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策管理制度（2025 年 8 月)》。

3.5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则（2025 年 8 月)》。

3.6、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露管理制度（2025 年 8 月)》。

3.7、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025 年 8 月)》。

3.8、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息及知情人登记和报备制度（2025 年 8 月)》。

3.9、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于修订<
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案……
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