公告日期：2025-08-26

信息披露制度 批准：董事会

主审：董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 （LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 16页第1页

信息披露制度

（LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部）

1 目的......1
2 范围......1
3 术语和定义......1
4 信息披露的基本要求......2
5 信息披露标准......4
6 信息披露事务管理......11
7 信息披露事务管理部门及其负责人的职责......12
8 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度......13
9 信息保密...... 13
10 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制......14
11 发布信息的申请、审核、发布流程......14
12 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度......15
13 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度......15
14 自愿性信息披露...... 15
15 责任追究机制以及对违规人员的处理措施......16
16 附则......161 目的

为提高垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作质量和规范信息披露程序，规范公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
2 范围

本制度适用于集团公司。
3 术语和定义
3.1 信息披露

信息披露指可能对公司股票及其衍生性品种价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。

前述重大信息包括但不限于：

(1) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如：财务业绩、盈利预测和利润分配及公积

金转增股本等；

信息披露制度 批准：董事会

主审：董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 （LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 16页第2页

(2) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；

(3) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

(4) 与公司经营事项有关的信息，如：新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利

获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与上市公司有重大业务或交易
的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化
等；

(5) 与公司重大诉……
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