• 最近访问:
发表于 2025-08-25 21:42:19 股吧网页版
垒知集团:关于董事会换届选举的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2025-068
债券代码:127062 债券简称:垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期将于
2025 年 9 月 25 日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序开展换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年8月21日召开第六届董事会提名委员会第四次会议对第七届
董事会候选人的任职资格进行审查后,于 2025 年 8 月 22 日召开了第六届董事会
第三十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会成员候选人的议案》,公司第七届董事会由 9 名董事组成(其中非独立董事 5 名,独立董事 3 名,职工代表董事 1 名),同意提名蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名王凤洲、杨春娇、李万凯为第七届独立董事会候选人(上述八位候选人的简历附后)。

二、董事候选人任职资格情况

根据《公司法》、《公司章程》的规定,本次董事会换届选举后,董事候选人中独立董事候选人人数比例不低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2。上述三位独立董事候选人均已取得上市公司独立董事资格证,且
不存在任期超过两届的情形,其中,王凤洲为会计专业人士。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核通过后方可提交公司股东会以累积投票表决方式予以表决。

公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查,确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。

三、其他说明

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会采用累积投票方式进行选举。经股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。公司第七届董事会成员任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

四、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议;
2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告

垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

蔡永太先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授级高级工程师,国务院特殊津贴专家。1988 年至今在本公司任职,历任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任,厦门市建筑科学研究院院长,公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。蔡永太先生直接持有本公司 116,387,033 股,占本公司股本总额的 16.67%,是本公司的实际控制人。

蔡永太先生与其他持有 5%以上公司股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

林祥毅先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,高级工程师。1999 年至今在本公司任职,历任厦门检测中心检测员、主检工程师、主任工程师,科之杰新材料集团采购部经理兼生产部副经理、供应链部部长、供应链总监,公司监事。现任公司……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500