
公告日期:2025-08-26
垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2025-066
债券代码:127062 债券简称:垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议(以下简称“本次会议”)于 2025 年 8 月 22 日下午 3 点在厦门市湖滨南路
62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室,以现场表决的方式召开。本次会议由监事
会主席阮民全召集并主持,会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以 OA 邮件、电子邮
件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名,实到监事 2 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:
(一)审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》;表决结果为:2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2025年半年度报告全文及摘要刊载于2025年8月26日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上;同时,公司2025年半年度报告摘要刊载于2025
垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
年8月26日《证券时报》上。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司监事会
二〇二五年八月二十六日
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