公告日期：2025-08-26

关联交易管理办法 批准：股东会

主审：董事会

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部) 主笔：董事会秘书

2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 7页 第 1页

关联交易管理办法

(LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部)

1 目的 ...... 1
2 释义 ...... 1
3 基本原则 ...... 2
4 关联人和关联关系 ...... 2
5 关联交易及其价格 ...... 3
6 关联交易的决策权限 ...... 3
7 关联交易的决策程序 ...... 4
8 本办法的修改 ...... 6
9 附则 ...... 61 目的
1.1 为规范公司关联交易的决策权限、程序等事项，确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本办法。
1.2 公司关联交易的决策权限、程序等事项，应当遵守本办法。
2 释义
2.1 关联交易

指公司或其控股子公司与公司的关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易：

(1) 购买或者出售资产；

(2) 购买原材料、燃料、动力；

(3) 销售产品、商品；

(4) 提供或者接受劳务；

(5) 委托或者受托销售；

(6) 存贷款业务；

(7) 关联双方共同投资；

(8) 对外投资、委托理财、委托贷款等；

(9) 提供财务资助；

(10) 提供担保；

(11) 租入或者租出资产；

(12) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(13) 赠与或者受赠资产；

关联交易管理办法 批准：股东会

主审：董事会

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx 内部) 主笔：董事会秘书

2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 7页 第 2页

(14) 债权或债务重组；

(15) 研究与开发项目的转移；

(16) 签订许可协议；

(17) 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。
2.2 关联交易价格

指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及的商品、劳务、资产等的交易价格。
3 基本原则
3.1 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则：

(1) 诚实信用的原则；

(2) 公开、公平、公正的原则；

(3) 依据客观标准判断的原则；

(4) 实质重于形式的原则。
4 关联人和关联关系
4.1 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。
4.2 有下列情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）：

(1) 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）；

(2) 由前述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）；

(3) 由第 4.3 条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事（不含同为双方的独立
董事）、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人；

(4) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人（或者其他组织）；
(5) 中国证……
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