公告日期：2025-08-26

垒知控股集团股份有限公司 公司章程（修订稿）

垒知控股集团股份有限公司

章 程

（本章程于2007 年9 月23 日经公司创立大会制订，于 2007 年11月 27日经公司2007
年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时股东
大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修订，
于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14
日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年
度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第七次
修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日
经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年年度
股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订，于
2016 年 9 月 6 日经公司 2016 年第一次临时股东大会第十二次修订，于 2018 年 9 月 7 日
经公司 2018 年第二次临时股东大会第十三次修订，于 2019 年 9 月 19 日经公司 2019 年第
一次临时股东大会第十四次修订，于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年年度股东大会第十
五次修订，于 2022 年 9 月 26 日经公司 2022 年第三次临时股东大会第十六次修订，于 2023
年4月 18日经公司 2022 年年度股东大会第十七次修订，于 2023 年11月 14日经公司2023
年第二次临时股东大会第十八次修订）

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3
第四章 股东和股东会 ......6
第五章 董事会 ......24
第六章 高级管理人员 ......36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第八章 通知和公告 ......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......44
第十章 修改章程 ......48
第十一章 附则 ......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称“公司”）。

公司系由厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司以 2007 年 7 月 31 日为
审计基准日，根据审计结果整体变更设立的股份公司，并在厦门市工商行政管
理局注册登记，2007 年 10 月 8 日取得营业执照，统一社会信用代码：
913502004266020172。

第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 5 月 6 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：

中文名称：垒知控股集团股份有限公司

英文名称：Lets Holding Group Co.,Ltd.

第五条 公司住所：厦门市思明区湖滨南路 62 号；邮政编码：361004
第六条 公司注册资本为人民币 69,801.5173 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。
第……
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