公告日期：2025-08-26

批准：董事会

总裁工作细则 主审：董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团证券与投资部 共 6 页 第 1页

总裁工作细则

(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部）

1 总则......1
2 经理人员的职权范围......1
3 总裁办公会议制度......3
4 总裁对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限......6
5 报告制度...... 6
6 绩效评价与激励约束机制......6
7 附则......61 目的
1.1 为规范公司经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权，根据《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，制定本细则。
1.2 公司经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
2 释义
2.1 本细则所称公司经理人员包括公司高级经理人和公司经理人。
2.1.1 高级经理人

指包括集团总裁、集团副总裁、总经济师、总会计师（财务总监）、总工程师（技术总监）、行政主管（行政总监）、营销主管（营销总监）、人力资源主管（人力资源总监）、子公司总经理等。
2.1.2 公司经理人

指包括：部门经理、片区经理、主任工程师等。
3 经理人员的职权范围
3.1 经理人员的职责
3.1.1 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负有下述忠实义务。同时经理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

(1) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

(2) 不得挪用公司资金；

(3) 不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

(4) 不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

批准：董事会

总裁工作细则 主审：董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团证券与投资部 共 6 页 第 2页

(5) 不得违反公司章程的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(6) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(7) 不得将客户与公司交易的佣金归为己有；

(8) 不得擅自披露公司秘密；

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(10) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。
3.1.2 经理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
(3) 法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。
3.2 总裁职权范围
3.2.1 公司设总裁一名。总裁对董事会负责，行使公司……
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