公告日期：2025-08-26

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-070
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第三十三次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025
年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议
室

二、会议审议事项

本次会议将逐项审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提 提案 1、2 均为等额选举

案

1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5 人

1.01 蔡永太 √

1.02 林祥毅 √

1.03 刘静颖 √

1.04 潘志峰 √

1.05 戴兴华 √

2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 王凤洲 √

2.02 杨春娇 √

……
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