
公告日期:2025-08-26
独立董事工作细则 批准:董事会
主审:董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 5 页 第 1页
独立董事工作细则
(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)
1 目的......1
2 释义......1
3 独立董事的任职要求......1
4 独立董事的独立性......2
5 独立董事的提名、选举和更换...... 3
6 独立董事的权利和义务...... 4
7 独立董事的特别行为规范......6
8 独立董事履职保障......7
9 附则......81 目的
1.1 为了促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《垒知控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定本工作细则。
1.2 独立董事应当在《公司法》和公司章程赋予的职权和规定的范围内行使职权。
2 释义
2.1 独立董事
指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
2.2 直系亲属
指配偶、父母、子女等。
2.3 主要社会关系
指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。
3 独立董事的任职要求
3.1 担任本公司独立董事的人士应当具备与其行使职权相适应的任职条件:
(1) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
(2) 符合本工作细则第 4.1 条规定的独立性要求;
(3) 具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
独立董事工作细则 批准:董事会
主审:董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书
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(4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;
(5) 具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录;
(6) 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》规定的其他条件。
3.2 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。
3.2.1 独立董事应当按照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
3.2.2 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立性的情况,应向公司申明并实行回避。
3.2.3 独立董事在任期期间出现明显影响独立性的情形的,应及时通知公司,必要时提出辞职。3.2.4 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经……
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