• 最近访问:
发表于 2025-08-25 21:42:15 股吧网页版
垒知集团:董事会提名委员会议事规则(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


董事会提名委员会议事规则 批准:董事会

主审:董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 6 页第 1页

董事会提名委员会议事规则

(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)

1 目的......1
2 范围......1
3 基本原则......1
4 人员组成......1
5 职责权限......2
6 会议的召开与通知...... 3
7 议事与表决程序......3
8 会议决议和会议记录...... 4
9 工作评估......5
10 附则...... 61 目的

为完善公司法人治理结构,优化公司董事会和经理层的组成结构,促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主,公司董事会下设董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)作为专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本议事规则。
2 范围

本议事规则适用于本公司。
3 基本原则

提名委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
4 人员组成
4.1 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上。提名委员会委员由公司董事会选举产生。
4.2 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任。提名委员会召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会召集人不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;提名委员会召集人既不履行职责,也不指定其他

董事会提名委员会议事规则 批准:董事会

主审:董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 6 页第 2页

委员履行提名委员会召集人职责。
4.3 提名委员会委员应具备良好的道德品行,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景;
4.4 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
4.5 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务,自动失去提名委员会委员资格。
4.6 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,提名委员会暂停行使本议事规则规……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500