
公告日期:2025-08-26
董事会提名委员会议事规则 批准:董事会
主审:董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 6 页第 1页
董事会提名委员会议事规则
(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)
1 目的......1
2 范围......1
3 基本原则......1
4 人员组成......1
5 职责权限......2
6 会议的召开与通知...... 3
7 议事与表决程序......3
8 会议决议和会议记录...... 4
9 工作评估......5
10 附则...... 61 目的
为完善公司法人治理结构,优化公司董事会和经理层的组成结构,促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主,公司董事会下设董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)作为专门机构,主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本议事规则。
2 范围
本议事规则适用于本公司。
3 基本原则
提名委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本议事规则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,该项决议无效。提名委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
4 人员组成
4.1 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应占半数以上。提名委员会委员由公司董事会选举产生。
4.2 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任。提名委员会召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议,当提名委员会召集人不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;提名委员会召集人既不履行职责,也不指定其他
董事会提名委员会议事规则 批准:董事会
主审:董事长
2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书
2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 6 页第 2页
委员履行提名委员会召集人职责。
4.3 提名委员会委员应具备良好的道德品行,具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景;
4.4 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的,该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
4.5 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务,自动失去提名委员会委员资格。
4.6 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,提名委员会暂停行使本议事规则规……
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