公告日期：2025-08-26

投资者关系管理制度 批准：董事会

主审：董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 4页 第 1页

投资者关系管理制度

(LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部）

1 总则......1
2 投资者关系管理的目的和原则......1
3 投资者关系管理的对象与工作内容......2
4 附则......41 总则
1.1 为了规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流及诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。
1.3 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。
1.4 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。
1.5 公司实行“新闻发言人制度”，由公司董事会秘书担任公司新闻发言人，统一代表公司在投资者关系活动中发言；除非得到明确授权并经过培训，公司全体董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
2 投资者关系管理的目的和原则
2.1 投资者关系管理的目的是：

(1) 建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；

(2) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

(3) 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；

(4) 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

(5) 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
2.2 投资者关系管理的基本原则：

(1) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合

投资者关系管理制度 批准：董事会

主审：董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 4页 第 2页

法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

(2) 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

(3) 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

(4) 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
3 投资者……
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