公告日期：2025-08-26

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-069
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六
届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟并对《公司章程》进行修订。

一、修订《公司章程》的情况

公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商备案等相关事宜。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容公告如下：

修改前 修改后

第一条：为维护公司、股东、职工和 第一条：为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 券法》）和其他有关规定，制订本章
程。 程。

新增条款（后面条款序号依次调整） 第九条：法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条：公司全部资本分为等额股份， 第十条：股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条：本公司章程自生效之日起， 第十一条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具 股东、董事、高级管理人员具有法律
有法律约束力。 约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理(即 东可以起诉公司董事、高级管理人员，总裁，下同)和其他高级管理人员，股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理 在公司发生本章程规定的恶意收购情

人员。 形下，公司董事、高级管理人员在不
在公司发生本章程规定的恶意收购情 存在违反法律、法规及本章程的行为、形下，公司董事、监事、高级管理人 且不存在不具备所任职务的资格与能员在不存在违反法律、法规及本章程 力之情形，在任期届满前被解除或终的行为、且不存在不具备所任职务的 止职务的，公司应当按照该名董事、资格与能力之情形，在任期届满前被 高级管理人员在公司任职年限内税前解除或终止职务的，公司应当按照该 薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。……
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