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发表于 2025-08-25 21:42:15 股吧网页版
垒知集团:董事会战略委员会议事规则(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


董事会战略委员会议事规则 批准:董事会

主审:董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 5 页第 1页

董事会战略委员会议事规则

(LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部)

1 目的......1
2 范围......1
3 术语和定义......1
4 基本原则......1
5 人员组成......1
6 职责权限......2
7 会议的召开与通知...... 2
8 议事与表决程序......3
9 会议决议和会议记录...... 4
10 附则...... 51 目的

为适应公司企业战略的发展需要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,增强公司的可持续发展能力,公司董事会下设董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。

为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本议事规则。
2 范围

本议事规则适用于本公司。
3 术语和定义

下列术语和定义适用于本议事规则。
3.1 战略委员会

是指公司董事会下设的专门机构,主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究,向董事会报告工作并对董事会负责。
4 基本原则

战略委员会所作决议,应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规或《公司章程》、本议事规则的规定的,自该决议作出之日起 60 日内,有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
5 人员组成

董事会战略委员会议事规则 批准:董事会

主审:董事长

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书

2025 年 08 月 26 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 5 页第 2页

5.2 战略委员会由三名董事组成,其中至少包括一名独立董事。战略委员会设召集人一名,由公司董事长担任。
5.3 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会召集人不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;战略委员会召集人既不能履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会召集人职责,并将有关情况及时向公司董事会报告。
5.4 战略委员会委员应具备良好的道德品行,熟悉公司所在行业,具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景。
5.5 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形,不得被无故解除职务。
5.6 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
5.7 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战……
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