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发表于 2025-08-25 21:42:15 股吧网页版
垒知集团:董事会议事规则(2025年8月修订) 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


董事会议事规则 批准:股东会

主审:董事会

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书

2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 8 页 第 1页

董事会议事规则

(LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部)

1 目的......1
2 董事的一般规定...... 1
3 董事会的组织和职权......3
4 董事会专门委员会......5
5 董事会会议议案...... 6
6 董事会会议召集...... 7
7 董事会会议通知...... 8
8 董事会会议召开和表决......9
9 董事会会议记录、会议纪要和决议记录......11
10 董事会会议决议执行...... 12
11 修改......12
12 附则......121 目的
1.1 为规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使公司董事和董事会有效地履行其职责,提高公司董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《公司章程》等有关规定,制定本规则。
1.2 董事会应当在《公司法》和《公司章程》赋予的职权和规定的范围内行使职权。
2 董事的一般规定
2.1 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾 2年;
2.1.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
2.1.4 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年;
2.1.5 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
2.1.6 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
2.1.7 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限未满的;2.1.8 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

董事会议事规则 批准:股东会

主审:董事会

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部) 主笔:董事会秘书

2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口:垒知集团董事会 共 8 页 第 2页

违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务,停止其履职。
2.2 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期每届三年,任期届满,可连选连任。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行董事职务。

董事会成员中应当至少有一名公司职工代表,职工代表董事由在本公司连续工作满五年以上的职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
董事可以由高级管理人员兼……
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