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发表于 2025-08-25 20:14:17 股吧网页版
联发股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2025-027
江苏联发纺织股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件通知方式发出,会议于 2025 年 8 月 25 日上午
以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名(其中现场出席董事 6 名,董事孔令国先生、独立董事申嫦娥女士、赵曙明先生以通讯表决方式出席会议),全体高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司 2025 年半年度报告的议案

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。一致通过该议案。

《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要同时于 2025 年 8 月 26 日刊登于《证券
时报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、关于向银行申请综合授信业务额度的议案

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

一致同意自 2025 年 8 月份起,公司拟向各金融机构申请综合授信业务(包
括流动资金贷款、长期贷款、电子银行承兑汇票、国内保理业务、信用证、保函、贸易融资额度、法人账户透支、非融资性保函等)额度 228,000 万元(含到期续办额度)。

本 议 案 尚 需 要 提 交 公 司 股 东 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。

三、关于修订《公司章程》的议案

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会并以特别决议方式进行审议。

四、逐项审议通过关于修订及制定公司部分治理制度的议案

1.《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

2.《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

3.《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

五、关于暂不召开股东会的议案

审议结果:董事会以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,一致通过该议案。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》,以上议案尚需提交公司股东会审议。基于公司董事会工作总体安排,公司董事会决定暂不召开股东会,将择期另行发布股东会通知,提请股东会审议上述议案。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

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