公告日期：2025-08-22

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-049
天津力生制药股份有限公司

第七届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年08月13日以书面方式发出召开第七届董事会第五十二次会议的通知，会议于2025年08月20日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

2025 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 对 本 议 案 发 表 了 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的议案》；

为推动公司高质量发展，围绕公司“十四五”规划总体目标，更好的回报全体股东，天津力生制药股份有限公司拟与建信股权投资管理有限责任公司、天津泰达私募基金管理有限公司、共青城建兴投资合伙企业（有限合伙）、天津市泰达国际控股（集团）有限公司、天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业（有限合伙）和建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）等共同设立建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监
督管理部门注册登记为准），基金总规模为 10 亿元，其中首期出资人民币 5 亿元。公司参与
设立基金首期出资 17,375 万元，首次缴付 20%（人民币 3,475 万元）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。关联董事于克祥先生和滕飞先生对本议案回避表决。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2022 年第五次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留部分）回购价格进行调整。首次授予限制性股票的回购价格由 9.11 元/股调整为 8.76 元/股，预留授
予部分的回购价格由 8.49 元/股调整为 8.14 元/股。对首次授予激励对象中 2 名因离职及退休
原因，不再符合激励条件的人员已获授但尚未解除限售的 28,140 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票（含预留部分）的回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由 10.59 元/股调整为 10.24 元/股。对首批授予激励对象中 1 名因离职原因，不再符合激励条件的人员已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。

公司独立董事专门会议对本议案发表了意见。

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。