公告日期：2025-08-22

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-054
天津力生制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十二次审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年第二次临时股东会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第七届董事会第五十二次会议决议召开。

3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年09月08日（星期一）下午2:40开始

网络投票时间为：2025年09月08日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年09月08日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年09月08日9:15～15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2025年09月02日（星期二）

6、会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

7、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2025年09月02日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：所有议案 √

1.00 《关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的提案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的提案》 √

3.00 《关于修订<股东会议事规则>的提案》 √

4.00 《关于修订<董事会议事规则>的提案》 √

5.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激 √

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的提案》

6.00 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分激 √

励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的提案》

上述提案2和提案5、6均属于特别决议提案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。上述提案已经公司第七届董事会第五十二次会议审议通过，详细内容请参见2025年08月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中……
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