公告日期：2025-08-30

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2025-027

贵州信邦制药股份有限公司

关于修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8

月 28 日召开的第九届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于修

订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公

司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制

度，公司结合实际情况，拟对现有的部分公司治理制度进行修订，同

时制定相关制度。修订及制定的制度具体如下：

是否需提交股
序号 制度名称 类型

东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制

修订 是

度》

5 《募集资金管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理办法》 修订 是

7 《风险投资管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《对外担保管理办法》 修订 是

10 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《总经理工作细则》 修订 否

14 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动

修订 否
管理制度》

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人报备制度》 修订 否

17 《重大事项内部报告制度》 修订 否

18 《重大信息内部保密制度》 修订 否

19 《内幕交易防控考核制度》 修订 否

20 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

22 《投资者关系管理制度》 修订 否

23 《信息披露管理制度》 修订 否

24 《内部审计制度》 修订 否

25 《子公司管理制度》 修订 否
26 《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务

修订 否
管理制度》

27 《债券募集资金管理制度》 修……
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