公告日期：2025-08-30

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

贵州信邦制药股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

第一章 总则

第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、高级管理人员的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用对象为：

（一）在公司担任董事的人员（包括董事长，但不包括股东单位任职的董事）；

（二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员；
（三）公司独立董事。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬的管理机构。

第六条 董事会薪酬与考核委员会的职责与权限详见《贵州信邦制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第三章 薪酬的构成及确定

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：

（一）董事、高级管理人员薪酬实行年薪制,年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；

（二）薪酬结构由基本年薪+绩效年薪组成；

（三）基本年薪按照职系与岗位责任等级、能力等级确定,由董事会薪酬与考核委员会向公司董事会提出；

（四）绩效年薪根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定,考核由复合指标构成：公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作等多方面。

第八条 经董事会薪酬与考核委员会同意，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。

第九条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经过公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为准。

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

第十条 独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，独立董事津贴标准为每年 6万元（含税）。若届时公司内部决策程序对独立董事津贴标准另有审议的，则以届时最终审议通过的金额为准。

独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需的合理费用由公司承担。

第四章 董事、高级管理人员薪酬考核程序及发放

第十一条 董事会薪酬与考核委员会是公司内设的对董事、高级管理人员年薪实施考核及确定分配的管理机构，由其检查公司董事、高级管理人员的履职情况并依据本管理制度进行考核。

第十二条 在年度结束时，由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员述职，综合财务、人力资源、安全管理等相关职能部门出具的年度数据，对董事、高级管理人员进行绩效考核评定。
第十三条 根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高级管理人员的年度薪酬分配方案。

第十四条 董事、高级管理人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放；绩效年薪在会计年度结束后，经薪酬与考核委员会评定后提出分配方案。

第五章 附则

第十五条 董事兼任其他职务的，以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬，不得随意选择和两（多）头兼得。

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

第十六条 董事、高级管理人员实行年薪制后，与公司其他员工……
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